إعجاب(4)طباعة
ارسل إلى صديق
البنوك و القطاع المصرفي
التحقيق المالي
رمز الدورة: U777 تاريخ الإنعقاد: 6 - 10 يناير 2025 دولة الإنعقاد: باريس (فرنسا) التكلفة: 5940 €
مقدمة عن البرنامج التدريبي:
سيتم خلال هذا البرنامج تزويد المشتركين بمعلومات عن الكشف عن حالات الاحتيال والاختلاس. ايضا هذه البرنامج التدريبي سيشرح كيفية التحقيق في الجرائم المالية ، وكيفية اكتشاف علامات الاحتيال. باستخدام تكنولوجيا ، يمكنك تعقب الأساليب التي يستخدمها المحتالون لسرقة الأموال ، ويمكنك أيضًا معرفة كيفية اكتشاف السجلات المالية الاحتيالية.
أهداف البرنامج التدريبي:
في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرين على:
- شرح أهمية الاحتيال والجرائم المالية الأخرى.
- الاحتيال المالي وأساليب وأساليب المحاسبة الإبداعية.
- استخادم إجراءات مكافحة الاحتيال للحد من إمكانية حدوثك في الإدارة.
- استخدام الأدوات البرمجية لاكتشاف المعاملات المالية الاحتيالية والإبلاغ عنها.
- استخدام المحاسبة المهنية والأدوات الإحصائية لتحليل البيانات.
- دعم التدقيق الداخلي في الأقسام والإدارة العليا في التحقق من صحة البيانات واكتشاف الأنماط المشبوهة.
- الحصول على أفضل الممارسات الدولية الحديثة لمنع الاحتيال.
الفئات المستهدفة:
- المحاسبين الماليين.
- المسؤولين عن مكافحة الإحتيال.
- مديري الرقابة الداخلية.
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية.
- إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة.
- المديرين التجاريين.
- فريق إدارة رأس المال.
محاور البرنامج التدريبي:
الوحدة الأولى:
متطلبات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال:
- مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية.
- طرق المحاسبة الإبداعية.
- الجريمة المادية في الشركات و أنواعها.
- الضوابط الداخلية بالشركة ولماذا تعتبر مأمورية.
- ما هو الإحتيال المالي؟
- أساسيات الإحتيال.
- من يقوم بالإحتيال ولماذا.
- مثلث الإحتيال.
الوحدة الثانية:
مخططات الإحتيال:
- أنواع اختلاس الأصول.
- إستيلاء على النقدية: القشط و الإستيلاء.
- المدفوعات الإحتيالية.
- إستيلاء على الأوراق النقدية و المصادر الأخرى.
- العلامات التحذيرية لإختلاس الأصول.
- مخططات الإحتيال في الكشوف المالية.
- الإختلافات في التوقيت.
- إلغاء المطلوبات والمصاريف.
- إفصاحات غير لائقة.
- تقييم غير لائق للأصول.
- الإشارات التحذيرية للإحتيال في القوائم المالية.
- الردع من الإحتيال في القوائم المالية.
الوحدة الثالثة:
الإحتيال في المؤسسة المالية:
- مخططات الإختلاس.
- الإحتيال في القروض.
- الإحتيال في العقارات.
- الإحتيال بإستخدام حساب جديد.
- الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية.
- الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة.
- كشف الإحتيال في الشيكات.
- منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه.
- تزوير بطاقات الإئتمان.
- الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان.
- مجموعة العمل / دراسة حالة.
الوحدة الرابعة:
نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال:
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية.
- تنفيذ رقابة داخلية مناسبة.
- الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية).
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
- الرشوة
- الإكراميات غير القانونية
- الإبتزاز الإقتصادي
- تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال.
الوحدة الخامسة:
أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي:
- برامج منع الإحتيال.
- تطوير سياسة منع الإحتيال.
- إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك.
- آليات الفحص
- الرصد والإبلاغ
- الكشف والإكتشاف
- الحصول على الأدلة.
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال.
تاريخ الإنعقاد6 - 10 يناير 2025
رمز الدورةU777
دولة الإنعقاد باريس (فرنسا)
التكلفة 5940 €